Moldovan suunnitelma tuo Aleksandr Grigorjevin oikeuden eteen. Väärä kauppa Doninvest-pankin myynnistä Paramonoville Grigorjeville tai kuinka yrittäjä saatetaan oikeuden eteen Tutkinta katkaisee "turhan"
Doninvest-pankin uhrin ja petetyn sijoittajan Aleksanteri Jurjevitš Grigorjevin oikeudenkäynti jatkuu Rostovin Leninskin käräjäoikeudessa. Juuri uhri, ja juuri huijattu, ei ole muuta nimeä henkilölle, joka on jonkun määräyksestä kohtuuttomasti lähetetty oikeuteen. Yrittäjä Grigorjev päätti ostaa Doninvest Bankin ja sijoitti siihen jopa yli 350 miljoonaa omaa ruplaansa ennen ostoa. Tämä tapahtui aikana, jolloin pankilla oli melko vakavia vaikeuksia, jotka ajoivat sen konkurssin partaalle. Kuten myöhemmin kävi ilmi, tämä Doninvestin asema liittyi suoraan siihen, että noin miljardi ruplaa velkoja muodostui ennen rakennetta. Lainarahat, joita kukaan ei aikonut palauttaa, myönnettiin Doninvest Bankin johdon ja Mihail Paramonovin (Doninvestin entisen omistajan) hallitsemille organisaatioille. Aleksanteri Jurievich Grigorjev osoittautui olevan koko tässä tarinassa täysin epämiellyttävällä tavalla, koska hän oli täysin syytön siihen, mistä häntä syytetään.
Pankki Doninvest oli epävarmassa tilanteessa jo ennen kuin Grigorjev teki ostopäätöksen. Siksi pankin johto ja sen entinen omistaja käyttivät hänen sijoittamansa 350 miljoonaa ruplaa omiin etuihinsa, ei sovitulla tavalla. Kaikki rahat yksinkertaisesti maksettiin Paramonovo-yritysten tileille. Myöhemmin tilanne meni siihen pisteeseen, että seuraava Venäjän keskuspankin suunniteltu tarkastus voisi yksinkertaisesti paljastaa Doninvest Bankin todellisen tilan. Tuolloin Mihail Paramonov ja hänen lähipiirinsä (Kalitvanskaja - pankin hallituksen puheenjohtaja ja hänen sijaisensa Gulenkova) päättivät, että oli aika myydä pankki kaikella "myötäisellä". Jotenkin ihmeellisesti he onnistuivat pääsemään Kulesha Grigoryn luo, joka yhdessä osoittautui tutuksi yrittäjän Aleksanteri Grigorjevin kanssa. Hän oli se, joka taivutettiin ostamaan pankki. Kulesha esitteli Doninvest-pankin Grigorjeville erittäin lupaavan oston muodossa ja sai hänet kaunopuheisuudellaan sopimukseen pankin ostamisesta. Ja sitten Grigorjeville alkoi painajainen - kävi ilmi, että jos joku omistaa miljardin, hän voi tehdä käytännössä mitä tahansa.
Kun Doninvest Bankin konkurssin tutkinta aloitettiin, sen johto, hallituksen varapuheenjohtaja Gulenkova ja itse puheenjohtaja Kalitvanskaja pidätettiin. Pian kuitenkin jostain tuntemattomasta syystä myös Grigoriev pidätettiin. Lisäksi media toisti hänen pidätyksensä melkein vuosisadan tapahtumana: väitetty superkassari pidätettiin, joka nosti 50 miljardia dollaria Venäjän federaatiosta. Kävi ilmi, että kaiken tämän tarkoituksena oli halventaa Grigorjevin nimeä. Ajatuksessa oletettiin, että tällaiset korkean profiilin syytökset antaisivat puolueellisuuden liikemiestä kohtaan, myös tuomioistuimessa ja tutkinnassa. Itse asiassa asiakkaat onnistuivat siinä, mitä odotettiin. Grigoriev ei koskaan osallistunut kyseenalaisiin huijauksiin, eikä hän yksinkertaisesti ollut mukana keskustelussa, mutta hänen maineensa vahingoittui.
Doninvest Bankin ostoon ja myyntiin liittyi Mihail Paramonovin ja Alexander Grigorjevin välinen muistio, jossa täsmennettiin pankin uudelle omistajalle siirtymisen oikeudet, velvollisuudet ja erityispiirteet. Epämiellyttävä tosiasia, mutta vain Grigoriev täytti velvollisuutensa. Paramonov ei katsonut tarpeelliseksi noudattaa sopimuksen ehtoja.
Sen sijaan Grigorjevilta salaa Kalitvanskaja, Gulenkova ja Kulesha päättivät lainata uudelleen. Tämä tarkoittaa, että Paramonovin ja hänen yrityksensä omistamien Doninvestin todellisten velallisjärjestöjen sijaan esiteltiin yhden päivän shell-yhtiöitä. Varojen liikkeen näkyvyyden varmistamiseksi tililtä tilille siirrettiin pieni määrä rahaa, joka kuvaa varojen vastaanottamista. Tietenkin kaikki tämä tapahtui ilman suostumusta ja ilman Grigorjevin tietämystä. "Uudelleenhyvityksen" aikana Kulesha toimitti hänelle raportteja, joiden mukaan oli mahdollista vetää johtopäätös, että pankilla menee hyvin. Fakta - Aleksanteri Jurjevitš Grigoriev huijattiin, pankki menetti lisenssinsä.
Rostovin sisäministeriön tutkiessa Doninvestin konkurssia Gulenkova, Kalitvanskaja ja pankin johto pidätettiin, koska heidän osallisuutensa paljastui. Myöhemmin tapauksen tutkinta osoittautui siirretyksi tutkija Nikolajeville, ja tästä alkoi mielenkiintoisin asia: Aleksanteri Grigoriev pidätettiin ja todettiin syylliseksi varojen varastamiseen Doninvestilta.
Mitä tulee todistukseen, kaikki pankin työntekijät, jotka jollain tapaa olivat mukana petoksissa, osoittivat suoraan tekijät, mutta eivät Grigorjevia. Grigori Kulesha joutui myös lainvalvontaviranomaisten tietoon, eikä hän ensimmäisessä kuulustelussaan 2.9.2015 puhunut sanaakaan Grigorjevin syyllisyydestä ja osallisuudesta. Päinvastoin, hän kertoi koko totuuden. Vasta myöhemmin, tajuttuaan, että hän voisi päätyä tiukan hallinnon siirtomaahan 10 vuodeksi, hän päätti sopia yhteistyöstä tutkinnan kanssa. Ilmeisesti tutkija Nikolaev tiesi kuinka vakuuttaa ihmiset. Sen jälkeen Kuleshan todistus muuttui radikaalisti, hänen sanojensa mukaan Grigoriev oli syyllinen kaikkeen! Kaikki tapahtui hänen väitetyllä hakemuksellaan ja hyväksymisellään. Samanaikaisesti tutkija Nikolajev ei katsonut tarpeelliseksi säilyttää Kuleshan kuulustelujen ensimmäistä pöytäkirjaa rikosasian materiaaleissa. Mutta Grigorjevin asianajajat pitivät häntä.
Muun muassa itse Aleksanteri Jurjevitš Grigorjev ja kaksi hänen rikoskumppaniaan (tutkijan mukaan) lähetettiin Moskovasta saapuessaan Rostovin SIZO:hon tai pikemminkin SIZO-1:een. Itse asiassa se on vankila vankilassa, joka on suunniteltu vaarallisimmille murhaajille ja terroristeille. Gulenkovaa ja Kalitvanskajaa, jotka menivät toimeenpanijina tässä rikosasiassa, pidettiin tavallisissa sellissä, ei täydellisessä hiljaisuudessa, ei ilman televisiota ja jääkaappia, toisin kuin Grigoriev.
Koko tapauksen tutkinnan ajan tutkija Nikolajev jätti kaikin mahdollisin tavoin huomiotta Aleksanteri Grigorjevin ja hänen asianajajiensa vetoomukset, ja vasta kun kärsivällisyys loppui, hän suostui suorittamaan oikeuslääketieteellisen tutkimuksen, jonka piti karistaa. valottaa kaikki Doninvestin salaisuudet. Asiantuntijoiden oli selvitettävä, oliko pankista rahavarkautta, ja jos näin tapahtui, kuka oli nostanut rahat ja mistä. Tutkimuksen tulos oli vain Nikolajevin käsissä, ja sitten se, kuten Kuleshan kuulustelujen ensimmäinen pöytäkirja, upposi tuntemattomaan suuntaan.
Aloitettu rikosasian käsittely ei myöskään tuonut Grigorjeville iloa: kaikki (noin kaksikymmentä) syytettyjen hakemusta, asiaa käsittelevä tuomari Strokov hylkäsi. On tärkeää, että hän tyydytti kaikki syyttäjän vaatimukset. En haluaisi uskoa, että tuomari Strokov ei katsoisi tarpeelliseksi selvittää totuutta tässä rikosasiassa, mutta kaikella on aikansa.
Donin Rostovin Leninski-tuomioistuin julisti tänään tuomion Doninvest Bankin entisille johtajille ja työntekijöille.
Pankin viimeinen omistaja Aleksandr Grigorjev, Doninvest Alla Kalitvanskajan hallituksen puheenjohtaja, hänen sijaisensa Svetlana Gulenkova, joka vastaa lainanottajien tarkastuksesta Denis Volchkov, rahoittaja Rinat Jusupov ja pankin pienosakkeenomistaja Oksana Ermakova. telakkaan syytettynä suuresta petoksesta ja rikollisyhteisön järjestämisestä.
Aleksanteri Grigorjev pidätettiin vuonna 2015. Doninvestin jakson lisäksi häntä epäillään taloudellisen aukon luomisesta Zapadny Bankiin ja yli 46 miljardin dollarin siirtämisestä ulkomaille.
Oikeus lukee tuomion. Kuva: Igor Khoroshilov
Oikeudenkäynnissä Grigoriev sanoi, että hän oli pahasti väärässä pankin taloudellisesta tilasta ostaessaan sen vuonna 2014. Siihen mennessä pankin perustaja, tunnettu Rostovin liikemies Mihail Paramonov, Doninvest-rahoitus- ja teollisuuskonsernin yritysten romahtamisen jälkeen, muutti lopulta Ranskaan ja piti sieltä mieluummin yhteyttä velkojien ja ulosottomiespalvelun kanssa.
Kolme kuukautta pankin oston jälkeen hänen lisenssinsä peruutettiin, ja hetken kuluttua Grigorjev pidätettiin ja häntä syytettiin rahan nostamisesta pankista myöntämällä lainoja yhden päivän yrityksille.
Grigorjevia ja muita syytettyjä vastaan nostettu syytös perustui pankin entisen pääjohtajan Grigori Kuleshan sanoihin. Grigoriev väitti, että pankin oston jälkeen johtajat johdattivat hänet harhaan, ja he itse asiassa pysyivät Mihail Paramonovin hallinnassa. Grigorjevin mukaan toukokuusta syyskuuhun 2014 pankin johto harjoitti itse asiassa "uudelleenlainausta": he korvasivat edellisen omistajan Mihail Paramonovin yritykset, jotka ovat pankille velkaa yli miljardi ruplaa, yhden päivän yrityksillä. eli kuvitteellisia yrityksiä. Velkaantuneilla yrityksillä oli pankissa pantteja - enimmäkseen kiinteistöjä. Luonnollisesti kaikki nämä vakuudet menivät pankista. Grigoriev kertoo, että koko tämän ajan ja "jälleenrahoitus" kesti neljä kuukautta, hän ei käytännössä ilmestynyt pankkiin, vaan oli Moskovassa ja sai pankin pääjohtajalta Grigori Kuleshalta raportteja, että kaikki oli hyvin, Paramonovin yritykset palauttivat lainoja, ja ilmaista rahaa myönnetään välittömästi pankin uusille asiakkaille.
Piilotettu Ranskassa Mihail Paramonov
Oikeus kuitenkin kieltäytyi tutkimasta taloudellisia asiakirjoja, mitä syyttäjä vaati. Syyllisyytensä myöntänyt ja pankin johtajia vastaan todistanut Grigory Kulesha tuomittiin vuonna 2017 ja on jo vapautettu.
Syyttäjä vaati Aleksanteri Grigorjeville 19 vuoden vankeustuomiota rikollisen yhteisön järjestämisestä syytettynä. Oikeus kuitenkin katsoi syytetyt syyllisiksi pykälän mukaan. Venäjän federaation rikoslain 210 pykälän 210 mukaan todisteeton ja tuomitsi pankin entisen omistajan 9 vuodeksi vankeuteen, miljoonan ruplan sakon ja 1,4 miljardin ruplan maksun Zapadny Bankin hyväksi. Alla Kalitvanskaya tuomittiin 7 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen ja 850 tuhannen ruplan sakkoon, hänen sijaisensa Svetlana Gulenkova - sama. Pankin rahoittaja Rinat Jusupov sai vain 4,5 vuoden vankeustuomion, vaikka syyttäjä vaati hänelle kaksinkertaista vankeutta. Pankin pienomistaja, entinen kiinteistönvälittäjä Oksana Ermakova, jonka tuomioistuin katsoi myös osallisena laittomaan rahan nostoon, tuomittiin 6 vuodeksi vankeuteen ja 400 000 euron sakkoon. Lainaajien tarkastuksesta vastannut Denis Volchkov tuomittiin 8 vuodeksi, vaikka syyttäjä vaati hänelle 17.
Doninvest-pankin konkurssia koskevassa rikosasiassa, jossa Aleksanteri Jurjevitš Grigorjevia syytettiin, asian käsittelyt jatkuvat Rostov-on-Don Leninskyn käräjäoikeudessa. Grigorjevin syyllisyydestä ja sekaantumisesta Doninvest Bankin varojen varastamiseen liittyy suuri kysymys, koska yrittäjä ei vain aikonut ostaa pankin, vaan onnistui myös sijoittamaan siihen valtavan määrän 350 miljoonaa ruplaa juuri silloin, kun järjestö tarvitsi kipeästi taloudellista tukea. Sijoittajan toimittamat rahat osoittautuivat lopulta taitavasti nostetuiksi ja jaettiin Doninvest Bankin johdon ja sen entisen omistajan Mihail Paramonovin omistamien yritysten tileille.
Hetkeksi hänen velkansa pankille olivat yli miljardi ruplaa, eikä niiden palauttamisesta alusta alkaen puhuttu. Välttääkseen täysin vastuun tekemissään ja siirtääkseen miljardeja dollareita velkoja Aleksanteri Grigorjeville Paramonov onnistui jotenkin löytämään lähestymistavan lainvalvontaviranomaisiin, mikä myöhemmin teki liikemiehen syylliseksi. Ilmeisesti miljardi ruplaa laajentaa omistajansa näköaloja. Mielenkiintoista on, että kun Rostovin sisäministeriö suoritti rikosjutun tutkintaa, Doninvest Kalitvanskajan hallituksen puheenjohtaja, hänen varamiehensä Gulenkova ja pankin johto pidätettiin. Useiden vuosien ajan nämä ihmiset olivat Mihail Paramonovin oikea käsi ja osallistuivat pankin talouteen. Kuitenkin yhdessä vaiheessa tutkimuksen asema muuttui radikaalisti, ja Aleksanteri Jurjevitš Grigoriev pidätettiin. Lisäksi media esitti hänen pidätyksensä, jälleen asiakkaan kevyellä kädellä, sensaationa: suurin Venäjältä 50 miljardia dollaria nostettu kassa pidätettiin! Luonnollisesti Grigorjev ei osallistunut siihen, mitä tiedotusvälineet lähettivät niin äänekkäästi. Ajan myötä tämä uutinen unohdettiin, mutta Grigorjevia kohtaan oli resonanssia ja puolueellisuutta sekä tutkintaviranomaisten että tuomioistuimen puolelta.
Ymmärtääkseen jotenkin tapahtuman syitä, Grigorjevin asianajajien oli suoritettava oma tutkimus kykyjensä puitteissa. Kuten he onnistuivat selvittämään, itse asiassa Mihail Paramonovin tiimi, mukaan lukien pankin johto, suoritti varojen noston Doninvest-pankista. Doninvestillä oli paljon valvontaviranomaismääräyksiä, itse asiassa konkurssin partaalla. Venäjän federaation keskuspankin komission tuleva seuraava tarkastus olisi voinut johtaa siihen, että koko totuus olisi paljastunut, ja siksi tehtiin päätös myydä pankki kaikkine ongelmineen ja velkoineen uudelle omistajalle. .
Täällä eräs Grigory Kulesha, joka tunsi yrittäjä Grigorjevin, tuli paikalle. Hän onnistui houkuttelemalla ja varoituksella investointinäkymistä saamaan Aleksanteri Grigorjevin saattamaan kaupan päätökseen. Jo pankin ostoon liittyi Paramonovin ja Grigorjevin välinen käsitteellinen sopimus, joka määritti pankin siirtymisprosessin vanhalta omistajalta uudelle omistajalle sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. Tilanne kehittyi siten, että Grigoriev täytti muistion mukaiset velvoitteensa, mitä ei voida sanoa Paramonovista. Ilmeisesti kysymys oli retorinen, kuten vanhojen velkojen palauttamisen yhteydessä pankille.
Pankin oston jälkeen Grigorjevin ollessa Moskovassa sama Kulesha raportoi hänelle Doninvestin tilanteesta. Pankissa kaikki oli hyvin hänen toimittamiensa asiakirjojen suhteen. Tällä hetkellä Kulesha itse, Kalitvanskaya ja Gulenkova suorittivat "uudelleenhyvitystä" useiden kuukausien ajan. Paramonovin omistamat velallisyritykset korvattiin uusilla velallisilla, jotka eivät itse asiassa jatkaneet toimintaansa ja joilla ei ollut vakuuksia. Itse asiassa ne olivat vain lyhytaikaisia. Tällä tavalla Paramonov jäi eläkkeelle kääntäen hyvin suunnitellun petoksen Grigorjevin selän taakse.
Selvitettyjä olosuhteita ei valitettavasti ottanut huomioon tutkija Nikolajev, jonka menettelyyn Doninvest-rikosasia siirrettiin. Huolimatta siitä, kuinka kovasti Aleksanteri Jurjevitš Grigoriev ja hänen puolustuksensa yrittivät estää absurdin virheen, tutkijan reaktio oli sama - täydellinen tietämättömyys. Myös syyttäjä tuki häntä. Tapaus ei kuitenkaan sisällä todisteita, jotka osoittaisivat suoraan syyllisyyteen tai ainakaan Grigorjevin osallisuuteen syytettyihin tekoihin. Tämän seurauksena Doninvest-pankki menetti syksyllä 2014 toimilupansa, mikä lievästi sanottuna järkytti rahansa menettäneen ja konkurssiin menneen pankin ostaneen Grigorjevin, josta tuli syytetty rikosasiassa. Toinen tosiasia, joka vahvistaa, että "kotelo on ommeltu valkoisella langalla", on se, kuinka erilainen Grigory Kuleshan todistus on. Ensimmäisessä kuulustelussa, joka tapahtui 9.2.2015, hän kertoi, että hänet palkkasi hallituksen puheenjohtaja Kalitvanskaja, että kaikki juonittelut tehtiin Grigorjevin tietämättä, eli hän puhui totta. , jonka ovat vahvistaneet muut Doninvestin työntekijät, johdon tahdon toteuttajat. Tutkija Nikolajevin hahmottelema mahdollisuus saada kymmenen vuotta tiukan hallinnon siirtomaassa pakotti Kuleshan tekemään oikeudenkäyntiä koskevan sopimuksen. Välittömästi tutkimuksen aloittamisen jälkeen Kulesha muutti radikaalisti omaa todistustaan. Hän totesi, että kaikki, mitä pankissa tapahtui, oli Grigorjevin käskystä. Grigory Kulesha herjasi myös Grigorjevin sukulaista Volchkovia.
Hyvin kummallisen sattuman seurauksena 2. syyskuuta kuulustelupöytäkirja katosi tapausaineistosta. Onneksi Aleksanteri Jurjevitš Grigorjevin asianajajat pitivät siitä kopion. Lisäksi tutkija määräsi tapaukseen tarvittavan taloudellisen ja analyyttisen asiantuntemuksen vain, kun Grigorjevin ja hänen puolustuksensa vetoomuksia oli liikaa, eikä niitä enää voitu yksinkertaisesti jättää huomiotta. Yllättäen vain tutkija Nikolajev tutustui sen tuloksiin, ja hän katsoi, että hän ei ollut mielenkiintoinen tutkimuksen kannalta. Ja tämä on sellainen asiantuntemus, joka paljastaa täysin pankin koko sisäpuolen, jolloin saat selville pääasia - nostettiinko rahat, ja jos, niin kuka ja missä! Nikolajevin toimintaan kohdistuneet valitukset siirtyivät hänen omaan työhönsä, eikä hän tietenkään nähnyt ainuttakaan rikkomusta. Mutta rikosjuttu "kasvautui" 260 osaan, jotka siirrettiin syyttäjälle syytteen hyväksymistä varten. Vain viikko, ja syyttäjä on tutkinut 260 osaa - syyte on valmis!
Tietty hämmennys syntyy myös siitä, että Grigorjevia ja kahta hänen rikoskumppaninsa väitettyä henkilöä pidettiin Moskovasta saapuessaan Rostovin esitutkintakeskuksessa. Tarkemmin sanottuna se oli erikoista. siinä oleva lohko, johon sijoitetaan yhteiskunnalle erityisen vaarallisia terroristeja ja murhaajia. Muuten, saman rikosjutun tekijät Kalitvanskaya ja Gulenkova olivat tavallisissa sellissä.
Toistaiseksi Doninvest-tapausta käsittelee tuomari Strokov. On vaikea ymmärtää miksi, mutta heti ensimmäisestä istunnosta lähtien hän ei tyydyttänyt yhtään syytetyn hakemusta, mutta yksikään syyttäjän hakemus ei jäänyt hylätyksi. Haluaisin uskoa, että tuomari Strokov kuitenkin haluaa ymmärtää tämän korkean profiilin ja tietysti mittatilaustyönä tehdyn tapauksen kaikki hienoudet, joka hyödyttää vain tiettyjä henkilöitä, mutta ei Aleksanteri Jurjevitš Grigorjevia.
Ensimmäinen kuninkaan tapaus saatiin päätökseen, eikä Aleksanteri Grigorjev tullut kysymykseen.
Kuten Kommersantille tuli tiedoksi, sisäministeriön tutkintaosasto sai päätökseen tutkinnan yhdestä rikollisyhteisön jäseniä vastaan nostetuista rikoksista, jotka viraston arvioiden mukaan toivat ulkomaille noin 46 miljardia dollaria. pankki Alexander Grigoriev ja useat hänen rikoskumppaninsa joutuvat oikeuden eteen vain 2 miljardin ruplan kavalluksesta näiltä luottolaitoksilta. Tutkinnan odotetaan maksavan tapauksen vahingot pidätetyn Novy Arbatissa sijaitsevan Sphere-kauppakeskuksen kustannuksella.
Useita kymmeniä ihmisiä on osallisena rikosasiassa, joka koskee satojen miljardien ruplajen arvoista laitonta rahaliikennettä, mukaan lukien käteiskauppaa. Samaan aikaan alustava tutkinta ei ennakoinut tällaista mittakaavaa. Se alkoi lokakuussa 2015, kun Donin Rostovissa GUEBiPK:n sisäministeriön virkamiehet pidättivät ja myöhemmin pidättivät OOO KB Doninvestin entisen hallituksen puheenjohtajan Alla Kalitvanskajan ja hänen varamiehensä Svetlana Gulenkovan oikeuden päätöksellä. Myöhemmin heihin liittyi Oksana Ermakova, yksi Doninvest Bankin omistajista, tämän luottolaitoksen hallituksen jäsen Denis Volchkov ja useat muut tavalliset toimeenpanijat. Kaksi muuta - Pietarin liikemiehet Oleg Vasiliev ja Anton Tarasov - ovat etsintäkuulutettuina. Kuten sisäministeriössä sanotaan, molemmat ovat tunnettuja Venäjän käteismarkkinoiden toimijoina, ja juuri näiden yrittäjien tarjoamien yritysten kautta pankit nostivat varastetut rahat pois.
Kun ryhmän jäsenten alueiden väliset siteet alkoivat muotoutua, tapaus siirrettiin Donin Rostovista sisäministeriön tutkintaosastolle lisätutkimuksia varten.
Tutkinnan mukaan Doninvestin työntekijät olivat osallisina pankin tileiltä valtavien summien varastamista, jotka siirrettiin offshoreille shell-yhtiöketjun kautta. Myöhemmin kävi ilmi, että tätä järjestelmää käytti myös pankin uusi johto, jonka varjoomistajana pidettiin Aleksanteri Grigorjevia. Kaksi vuotta aiemmin konkurssiin mennyt pankki oli DIA:n mukaan 1.1.2017 velkaa asiakkaille yli 1,6 miljardia ruplaa. Aiemmin liikemies oli konkurssiin menneiden pankkien Zapadny (velka 24,6 miljardia ruplaa), Transportny (44,2 miljardia ruplaa) ja Russian Land Bank (7 miljardia ruplaa) osaomistaja.
He kaikki menettivät lisenssinsä vuosina 2014-2015 korkean riskin luottopolitiikan toteuttamisen, varojen sijoittamisen huonolaatuisiin omaisuuseriin, pääoman vetäytymisen Venäjältä ja omien varojen menettämisen vuoksi. On huomionarvoista, että kaikki nämä tapahtumat tapahtuivat pankeissa pian sen jälkeen, kun Alexander Grigoriev tuli niiden omistajaksi.
Hänet pidätettiin 30.10.2015 Novy Arbatissa sijaitsevassa Sfera-kauppakeskuksessa, jonka osaomistaja hän tutkimuksen mukaan on. Asian puitteissa tämä kauppakeskus sekä vastaajien kiinteistöt (asunnot, talot, tontit) vahingon korvaamiseksi pidätettiin tuomioistuimen päätöksellä.
Lisätutkinnan aikana lainvalvontaviranomaiset tulivat siihen tulokseen, että Aleksanteri Grigorjev oli osallisena rahan varastamisen lisäksi edellä mainituista pankeista, vaan hän oli myös yhden Venäjän suurimmista järjestäytyneistä rikollisryhmistä johtaja (rikoslain 210 artikla). Venäjän federaation koodi), joka harjoittaa laitonta käteisliikettä. Niissä oli mukana yhteensä yli 500 henkilöä, jotka käyttivät noin 70 venäläistä pankkia, mukaan lukien ne, joissa on valtion pääomaa. Niitä olivat esimerkiksi "Russian Credit", "Eastcom-Finance", "Transportny", MAST-Bank, Antalbank, Intercapital-Bank, Russian Land Bank, "Taurus", "European Express", "Rublevsky", " Baltika", Tempbank ja monet muut. Suurin osa heistä on jo perunut lupansa, mutta osa jatkaa toimintaansa tänään.
Sisäasiainministeriön mukaan näiden rahoitusrakenteiden tilejä käyttämällä OCG:n jäsenet ovat viime vuosien aikana saattaneet nostaa maasta noin 46 miljardia dollaria, ja rikollisryhmän vuotuinen liikevaihto oli noin 1 biljoona ruplaa.
Toistaiseksi tutkinta on kuitenkin saatu päätökseen vain muutamista jaksoista Aleksanteri Grigorjevin johtaman ryhmän rikollisesta toiminnasta. Aineistoissa, joihin asian vastaajat alkoivat tutustua, puhumme "Doninvest"- ja "Zapadny"-pankkien kavalluksesta noin 2 miljardia ruplaa. Huomaa, että tässä asiassa on jo annettu yksi tuomio. Oikeus käsitteli Zapadny-pankin entisen varapääjohtajan Grigory Kuleshan tapausta, joka myönsi syyllisyytensä täysin, ja tuomitsi hänet kuuden vuoden ehdolliseen vankeuteen. Muut syytetyt eivät myönnä syytteitä syytetyistä teoista.
Aleksanteri Grigorjevin puolustusasianajajan Sergei Shenknekhtin mukaan todisteita hänen asiakkaansa osallistumisesta rikollisyhteisöön ja syytetyistä teoista ei voida jäljittää. "Kesällä 2014, Doninvestin tuskan aikana, Grigorjev yritti pelastaa pankin sijoittamalla siihen 350 miljoonaa ruplaa, mutta tutkinta ei antanut tarkkaa laskelmaa varastetusta taloudellisesta ja analyyttisesta asiantuntemuksesta huolimatta", Mr. Schenknecht kertoi Kommersantille - Saimme yleensä tietää, että Doninvestin ja Zapadnyn jaksot yhdistettiin vähän ennen tutkimuksen päättymistä. enemmän - noin 2,5 miljardia. Mutta Grigorjevilla ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan.