Το μολδαβικό σχέδιο έφερε σε δίκη τον Alexander Grigoriev. Μια δόλια συμφωνία για την πώληση της Doninvest Bank από τον Paramonov στον Grigoriev ή πώς να δικάσει έναν επιχειρηματία Η έρευνα κόβει τα «έξτρα»

Σπίτι Το θύμα και εξαπατημένος επενδυτής της Doninvest Bank, Alexander Yuryevich Grigoriev, συνεχίζει να δικάζεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λένινσκι του Ροστόφ. Ακριβώς το θύμα, και ακριβώς ο εξαπατημένος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καλέσετε ένα άτομο που στάλθηκε αβάσιμα σε δίκη με εντολή κάποιου. Ο επιχειρηματίας Γκριγκόριεφ είχε την πρόθεση να εξαγοράσει την Doninvest Bank και πριν από την αγορά επένδυσε σε αυτήν περισσότερα από 350 εκατομμύρια δικά του ρούβλια. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο που η τράπεζα αντιμετώπιζε αρκετά σοβαρές δυσκολίες, που την οδήγησαν στο χείλος της χρεοκοπίας. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, αυτή η θέση της Doninvest σχετιζόταν άμεσα με το γεγονός ότι η δομή είχε χρέη περίπου ενός δισεκατομμυρίου ρούβλια. Χρήματα δανείου, τα οποία κανείς δεν επρόκειτο να επιστρέψει, εκδόθηκαν σε οργανισμούς που ελέγχονται από τη διοίκηση της Doninvest Bank και τον Mikhail Paramonov (πρώην ιδιοκτήτης της Doninvest). Alexander Yurievich Grigoriev

κατέληξε σε όλη αυτή την ιστορία με έναν εντελώς αντιαισθητικό τρόπο, όντας εντελώς αμέτοχος σε αυτό για το οποίο κατηγορήθηκε.

Όταν ξεκίνησε μια έρευνα για την πτώχευση της Doninvest Bank, η διοίκησή της, η αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Gulenkova και η ίδια η πρόεδρος Kalitvanskaya συνελήφθησαν αρχικά. Ωστόσο, σύντομα, για άγνωστο λόγο, συνελήφθη και ο Γκριγκόριεφ. Επιπλέον, η σύλληψή του επαναλήφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης σχεδόν ως γεγονός του αιώνα: ένας υποτιθέμενος υπερταμειακός που απέσυρε 50 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνελήφθη. Αποδείχθηκε ότι όλα αυτά είχαν στόχο να αμαυρώσουν το όνομα του Γκριγκόριεφ. Η ιδέα προϋπέθετε ότι τέτοιες κατηγορίες υψηλού προφίλ θα εξασφάλιζαν μια προκατειλημμένη στάση απέναντι στον επιχειρηματία, μεταξύ άλλων για το δικαστήριο και την έρευνα. Μάλιστα, αυτό που αναμενόταν επιτεύχθηκε από τους πελάτες. Ο Γκριγκόριεφ δεν συμμετείχε ποτέ σε αμφίβολες απάτες και απλώς δεν συμμετείχε σε αυτό που συζητήθηκε, αλλά η φήμη του είχε πληγεί.

Η αγοραπωλησία της Doninvest Bank συνοδεύτηκε από ένα υπόμνημα μεταξύ του Μιχαήλ Παραμόνοφ και του Αλεξάντερ Γκριγκόριεφ, το οποίο διευκρινίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα χαρακτηριστικά της μεταβίβασης της τράπεζας στον νέο ιδιοκτήτη. Ένα δυσάρεστο γεγονός, αλλά μόνο ο Γκριγκόριεφ εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του. Ο Παραμόνοφ δεν θεώρησε απαραίτητο να εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας.

Αντίθετα, κρυφά από τον Γκριγκόριεφ, η Καλιτβάνσκαγια, η Γκιουλένκοβα και η Κουλέσα αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια «αναχρηματοδότηση». Αυτό σημαίνει ότι αντί για πραγματικούς οργανισμούς-οφειλέτες της Doninvest, ιδιοκτησίας Paramonov και της εταιρείας του, παρουσιάστηκαν εταιρείες κέλυφος. Για να εξασφαλιστεί η ορατότητα της κίνησης των κεφαλαίων, απλώς μεταφέρθηκε ένα μικρό χρηματικό ποσό από λογαριασμό σε λογαριασμό, που απεικονίζει τη λήψη κεφαλαίων. Φυσικά, όλα αυτά συνέβησαν χωρίς τη συγκατάθεση και τη γνώση του Γκριγκόριεφ. Ενώ συνεχιζόταν ο «δανεισμός», ο Kulesha του παρείχε εκθέσεις από τις οποίες ήταν δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά στην τράπεζα. Γεγονός - Ο Alexander Yuryevich Grigoriev εξαπατήθηκε, η τράπεζα έχασε την άδειά της.

Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών του Ροστόφ ερευνούσε την πτώχευση της Doninvest, η Γκιουλένκοβα, η Καλιτβάνσκαγια και η διοίκηση της τράπεζας συνελήφθησαν, καθώς αποκαλύφθηκε η εμπλοκή τους. Αργότερα, η έρευνα της υπόθεσης αποδείχθηκε ότι μεταφέρθηκε στον ανακριτή Nikolaev και από εδώ ξεκίνησε το πιο ενδιαφέρον πράγμα: ο Alexander Grigoriev συνελήφθη και κρίθηκε ένοχος για κλοπή κεφαλαίων από τη Doninvest.

Όσον αφορά τη μαρτυρία, όλοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην απάτη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέδειξαν ευθέως τους ενόχους, αλλά όχι τον Γκριγκόριεφ. Ο Grigory Kulesha ήρθε επίσης στην προσοχή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και κατά την πρώτη του ανάκριση, στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, δεν είπε λέξη για την ενοχή και τη συμμετοχή του Grigoriev. Αντίθετα είπε όλη την αλήθεια. Μόνο αργότερα, συνειδητοποιώντας ότι μπορεί να καταλήξει σε μια αποικία υψίστης ασφαλείας για 10 χρόνια, αποφάσισε να συμφωνήσει να συνεργαστεί με την έρευνα. Προφανώς, ο ερευνητής Νικολάεφ ήξερε πώς να πείσει τους ανθρώπους. Μετά από αυτό, η μαρτυρία του Kulesha άλλαξε ριζικά, σύμφωνα με τα λόγια του, ο Grigoriev ήταν υπεύθυνος για όλα! Όλα έγιναν με την υποτιθέμενη υπόδειξη και την έγκρισή του. Ταυτόχρονα, ο ανακριτής Nikolaev δεν θεώρησε απαραίτητο να διατηρήσει το πρώτο πρωτόκολλο ανάκρισης του Kulesha στα υλικά της ποινικής υπόθεσης. Αλλά οι δικηγόροι του Γκριγκόριεφ το διατήρησαν.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο Alexander Yuryevich Grigoriev και οι δύο συνεργοί του (σύμφωνα με τον ανακριτή), κατά την άφιξή τους από τη Μόσχα, στάλθηκαν στο κέντρο κράτησης του Ροστόφ, ή πιο συγκεκριμένα, στο κέντρο κράτησης-1. Στην πραγματικότητα, είναι μια φυλακή μέσα σε μια φυλακή, που προορίζεται για τους πιο επικίνδυνους δολοφόνους και τρομοκράτες. Η Γκιουλένκοβα και η Καλιτβάνσκαγια, που υπηρετούσαν ως δράστες σε αυτήν την ποινική υπόθεση, κρατήθηκαν σε συνηθισμένα κελιά, όχι σε πλήρη σιωπή, όχι χωρίς τηλεόραση και ψυγείο, σε αντίθεση με τον Γκριγκόριεφ.

Καθ 'όλη τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης, ο ανακριτής Νικολάεφ αγνόησε με κάθε δυνατό τρόπο τα αιτήματα του Alexander Grigoriev και των δικηγόρων του και μόνο όταν έληξε η υπομονή, συμφώνησε να διεξαγάγει ιατροδικαστική εξέταση, η οποία υποτίθεται ότι θα ρίξει φως στην όλα τα μυστικά που φυλάσσονται στη Doninvest. Οι εμπειρογνώμονες έπρεπε να προσδιορίσουν εάν υπήρξε κλοπή χρημάτων από την τράπεζα και αν ναι, ποιος πήρε τα χρήματα και πού. Το αποτέλεσμα της εξέτασης κατάφερε μόνο να βρίσκεται στα χέρια του Νικολάεφ και στη συνέχεια, όπως η πρώτη αναφορά ανάκρισης του Kulesha, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η έναρξη της εξέτασης της ποινικής υπόθεσης επί της ουσίας δεν έφερε επίσης χαρά στον Γκριγκόριεφ: όλες (περίπου είκοσι) από τις αναφορές των κατηγορουμένων απορρίφθηκαν από τον δικαστή Strokov, ο οποίος άκουγε την υπόθεση. Είναι σημαντικό ότι όλα τα αιτήματα του εισαγγελέα ικανοποιήθηκαν από αυτόν. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ο δικαστής Strokov δεν θα θεωρήσει απαραίτητο να αποδείξει την αλήθεια σε αυτήν την ποινική υπόθεση, αλλά όλα έχουν τον χρόνο τους.

Το Δικαστήριο Λένινσκι του Ροστόφ-ον-Ντον ανακοίνωσε σήμερα την ετυμηγορία στους πρώην διευθυντές και υπαλλήλους της Doninvest Bank.

Στο εδώλιο κατηγορούμενοι για μεγάλη απάτη και οργάνωση εγκληματικής κοινότητας ήταν ο τελευταίος ιδιοκτήτης της τράπεζας, Alexander Grigoriev, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Doninvest, Alla Kalitvanskaya, η αναπληρώτρια της Svetlana Gulenkova, ο Denis Volchkov, υπεύθυνος για τον έλεγχο των δανειοληπτών, ο χρηματοδότης Rinat. Yusupov και ένας μικρός μέτοχος της τράπεζας Oksana Ermakova.

Ο Alexander Grigoriev συνελήφθη το 2015. Εκτός από το επεισόδιο Doninvest, είναι ύποπτος ότι δημιούργησε μια οικονομική τρύπα στην Zapadny Bank και μετέφερε περισσότερα από 46 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό.

Το δικαστήριο διαβάζει την ετυμηγορία. Φωτογραφία: Igor Khoroshilov

Στη δίκη, ο Γκριγκόριεφ δήλωσε ότι έκανε μεγάλο λάθος σχετικά με την οικονομική κατάσταση της τράπεζας όταν την αγόρασε το 2014. Μέχρι εκείνη την εποχή, ο ιδρυτής της τράπεζας, ο διάσημος επιχειρηματίας του Ροστόφ Mikhail Paramonov, μετά την κατάρρευση των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού και βιομηχανικού ομίλου Doninvest, τελικά μετακόμισε στη Γαλλία και προτίμησε να επικοινωνήσει με τους πιστωτές και την υπηρεσία δικαστικού επιμελητή από εκεί.

Τρεις μήνες μετά την αγορά της τράπεζας, η άδειά του ανακλήθηκε και μετά από λίγο καιρό, ο Γκριγκόριεφ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα με την έκδοση δανείων σε εταιρείες μιας ημέρας.

Η κατηγορία εναντίον του Γκριγκόριεφ και των υπολοίπων κατηγορουμένων βασίστηκε στα λόγια του πρώην προέδρου της τράπεζας Γκριγκόρι Κουλέσα. Ο Γκριγκόριεφ επέμεινε ότι μετά την αγορά της τράπεζας παραπλανήθηκε από διευθυντές οι οποίοι, στην πραγματικότητα, παρέμειναν υπό τον έλεγχο του Μιχαήλ Παραμόνοφ. Σύμφωνα με τον Γκριγκόριεφ, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2014, η διοίκηση της τράπεζας ασχολούνταν ουσιαστικά με «on-δανεισμό»: αντικατέστησαν τις εταιρείες του προηγούμενου ιδιοκτήτη, Μιχαήλ Παραμόνοφ, ο οποίος όφειλε στην τράπεζα περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ρούβλια, με εταιρείες κέλυφος, που είναι, εικονικές εταιρείες. Οι οφειλέτες είχαν εξασφαλίσεις στην τράπεζα -κυρίως ακίνητα. Φυσικά, όλες αυτές οι εξασφαλίσεις έφυγαν από την τράπεζα. Ο Γκριγκόριεφ λέει ότι όλο αυτό το διάστημα, και ο «δανεισμός» διήρκεσε τέσσερις μήνες, ουσιαστικά δεν εμφανίστηκε στην τράπεζα, αλλά βρισκόταν στη Μόσχα, λαμβάνοντας αναφορές από τον πρόεδρο της τράπεζας Γκριγκόρι Κουλέσα ότι όλα ήταν καλά, οι εταιρείες του Παραμόνοφ επέστρεφαν δάνεια , και χορηγούνται αμέσως δωρεάν χρήματα σε νέους πελάτες τραπεζών.

Ο Μιχαήλ Παραμόνοφ, που κρύφτηκε στη Γαλλία

Ωστόσο, το δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει τα οικονομικά έγγραφα, στα οποία επέμεινε η εισαγγελία. Ο Γκριγκόρι Κουλέσα, ο οποίος παραδέχτηκε την ενοχή του και κατέθεσε εναντίον των διευθυντών της τράπεζας, καταδικάστηκε το 2017 και έχει ήδη αποφυλακιστεί.

Ο εισαγγελέας ζήτησε ποινή φυλάκισης 19 ετών για τον Αλεξάντερ Γκριγκόριεφ, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία της οργάνωσης εγκληματικής κοινότητας. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους βάσει του άρθ. Το 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν αποδείχθηκε και καταδίκασε τον πρώην ιδιοκτήτη της τράπεζας σε 9 χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ρούβλια και πληρωμή 1,4 δισεκατομμυρίων ρούβλια υπέρ της Zapadny Bank. Η Alla Kalitvanskaya καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 ετών και 10 μηνών και πρόστιμο 850 χιλιάδων ρούβλια, η αναπληρώτριά της Svetlana Gulenkova - το ίδιο. Ο χρηματοδότης της τράπεζας Ρινάτ Γιουσούποφ έλαβε μόνο 4,5 χρόνια φυλάκιση, αν και η εισαγγελία ζήτησε φυλάκιση διπλάσια γι' αυτόν. Σε 6 χρόνια φυλάκιση και 400 χιλιάδες πρόστιμο καταδικάστηκε ένας μικρομέτοχος της τράπεζας, η πρώην μεσίτρια Οξάνα Ερμάκοβα, την οποία το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι εμπλέκεται στην παράνομη ανάληψη χρημάτων. Ο Denis Volchkov, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο των δανειοληπτών, καταδικάστηκε σε 8 χρόνια, αν και η εισαγγελία ζήτησε 17 χρόνια γι' αυτόν.

Στην ποινική υπόθεση σχετικά με την πτώχευση της Doninvest Bank, στην οποία κατηγορήθηκε ο Alexander Yuryevich Grigoriev, οι ακροάσεις επί της ουσίας συνεχίζονται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Rostov-on-Don Leninsky. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα σχετικά με την ενοχή και τη συμμετοχή του Grigoriev στην κλοπή κεφαλαίων από την Doninvest Bank, επειδή ο επιχειρηματίας όχι μόνο σκόπευε να αποκτήσει την τράπεζα, αλλά κατάφερε επίσης να επενδύσει ένα τεράστιο ποσό 350 εκατομμυρίων ρούβλια σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή που Ο οργανισμός είχε άμεση ανάγκη από οικονομική υποστήριξη. Τα χρήματα που παρείχε ο επενδυτής τελικά αποδείχθηκαν ότι αποσύρθηκαν με πονηριά και διανεμήθηκαν στους λογαριασμούς εταιρειών που ανήκουν στη διοίκηση της Doninvest Bank και του πρώην ιδιοκτήτη της Μιχαήλ Παραμόνοφ.

Για μια στιγμή, τα χρέη του προς την τράπεζα ανήλθαν σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ρούβλια και δεν έγινε λόγος για την επιστροφή τους αρχικά. Για να αποφύγει εντελώς την ευθύνη για ό,τι είχε κάνει και να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέη στον Alexander Grigoriev, ο Paramonov κατάφερε με κάποιο τρόπο να βρει μια προσέγγιση στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι οποίες στη συνέχεια εξέθεσαν τον επιχειρηματία ως ένοχο. Προφανώς, ένα δισεκατομμύριο ρούβλια διευρύνει τους ορίζοντες του ιδιοκτήτη του. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών του Ροστόφ ερευνούσε την ποινική υπόθεση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Doninvest, Καλιτβάνσκαγια, η αναπληρωτής της, Γκιουλένκοβα, και η διοίκηση της τράπεζας συνελήφθησαν. Για πολλά χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι ήταν το δεξί χέρι του Μιχαήλ Παραμόνοφ και συμμετείχαν στα οικονομικά της τράπεζας. Ωστόσο, κάποια στιγμή, η θέση της έρευνας άλλαξε ριζικά και ο Alexander Yuryevich Grigoriev βρέθηκε υπό κράτηση. Επιπλέον, η κράτησή του, πάλι, με το ελαφρύ χέρι του πελάτη, παρουσιάστηκε από τα ΜΜΕ ως αίσθηση: κρατήθηκε ο μεγαλύτερος ταμειακός, που απέσυρε 50 δισ. δολάρια από τη Ρωσία! Όπως ήταν φυσικό, ο Γκριγκόριεφ δεν συμμετείχε σε όσα μετέδωσαν τόσο δυνατά τα ΜΜΕ. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η είδηση ​​ξεχάστηκε, αλλά παρέμεινε απήχηση και προκατάληψη εναντίον του Γκριγκόριεφ τόσο από την πλευρά των ανακριτικών αρχών όσο και από την πλευρά του δικαστηρίου.

Για να κατανοήσουν με κάποιο τρόπο τους λόγους για το τι συνέβαινε, οι δικηγόροι του Γκριγκόριεφ έπρεπε να διεξαγάγουν τη δική τους έρευνα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Όπως κατάφεραν να μάθουν, στην πραγματικότητα, η ανάληψη κεφαλαίων από την Doninvest Bank έγινε από την ομάδα του Μιχαήλ Παραμόνοφ, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της τράπεζας. Η Doninvest είχε πολλές οδηγίες από την εποπτική αρχή και ήταν στην πραγματικότητα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η επερχόμενη επόμενη επιθεώρηση από την επιτροπή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μπορούσε να οδηγήσει στο γεγονός ότι όλη η αλήθεια θα έβγαινε στην επιφάνεια, και ως εκ τούτου ελήφθη απόφαση να πουληθεί επειγόντως η τράπεζα με όλα τα προβλήματα και τα χρέη της στη νέα ιδιοκτήτης.

Εδώ μπήκε στη θέση του κάποιος Grigory Kulesha, ο οποίος ήταν εξοικειωμένος με τον επιχειρηματία Grigoriev. Ήταν αυτός που, μέσω της πειθούς και της πειθούς για τις προοπτικές της επένδυσης, μπόρεσε να ωθήσει τον Alexander Grigoriev να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Η αγορά της ίδιας της τράπεζας συνοδεύτηκε από τη σύναψη εννοιολογικής συμφωνίας μεταξύ Paramonov και Grigoriev, η οποία καθόριζε τη διαδικασία μεταφοράς της τράπεζας από τον παλιό ιδιοκτήτη στον νέο, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η κατάσταση εξελίχθηκε με τέτοιο τρόπο που ο Γκριγκόριεφ εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του βάσει του μνημονίου, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τον Παραμόνοφ. Προφανώς, όπως και με την επιστροφή παλαιών οφειλών στην τράπεζα, το ερώτημα ήταν ρητορικό.

Μετά την αγορά της τράπεζας, ενώ ο Γκριγκόριεφ βρισκόταν στη Μόσχα, ο ίδιος Κουλέσα του ανέφερε για την κατάσταση στη Doninvest. Σύμφωνα με όλα τα έγγραφα που προσκόμισε, όλα ήταν καλά στην τράπεζα. Αυτή τη στιγμή, ο ίδιος ο Kulesha, η Kalitvanskaya και η Gulenkova πραγματοποίησαν «δανεισμό» για αρκετούς μήνες. Οι οφειλέτες που ανήκουν στην Paramonov αντικαταστάθηκαν από νέους οφειλέτες που στην πραγματικότητα δεν λειτουργούσαν και δεν είχαν εξασφαλίσεις. Ουσιαστικά, ήταν απλώς μονοήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Παραμόνοφ αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις, έχοντας πραγματοποιήσει μια καλά σχεδιασμένη απάτη πίσω από την πλάτη του Γκριγκόριεφ.

Οι διευκρινισμένες συνθήκες, δυστυχώς, δεν ελήφθησαν υπόψη από τον ανακριτή Nikolaev, στη διαδικασία του οποίου μεταφέρθηκε η ποινική υπόθεση σχετικά με τη Doninvest. Ανεξάρτητα από το πόσο ο Alexander Yuryevich Grigoriev και η υπεράσπισή του προσπάθησαν να αποτρέψουν ένα παράλογο λάθος, η αντίδραση του ερευνητή ήταν η ίδια - πλήρης άγνοια. Τον στήριξε και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν περιέχει στοιχεία που να υποδεικνύουν άμεσα την ενοχή ή τουλάχιστον τη συμμετοχή του Γκριγκόριεφ στις υποτιθέμενες πράξεις. Ως αποτέλεσμα, το φθινόπωρο του 2014, η Doninvest Bank έχασε την άδειά της, κάτι που, για να το θέσω ήπια, αναστάτωσε τον Γκριγκόριεφ, ο οποίος έχασε τα χρήματά του, αγόρασε τη χρεοκοπημένη τράπεζα και κατηγορήθηκε σε ποινική υπόθεση. Ένα επιπλέον γεγονός που επιβεβαιώνει ότι «η υπόθεση είναι ραμμένη με άσπρες κλωστές» είναι το πόσο διαφορετική είναι η μαρτυρία του Grigory Kulesha. Στην πρώτη ανάκριση, που έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, μίλησε για το γεγονός ότι τον προσέλαβε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Kalitvanskaya, ότι όλες οι απάτες έγιναν εν αγνοία του Γκριγκόριεφ, δηλαδή έλεγε την αλήθεια. , κάτι που επιβεβαίωσαν και άλλοι υπάλληλοι της Doninvest, εκτελεστές της βούλησης της διοίκησης. Η προοπτική να μείνουν δέκα χρόνια σε μια αποικία μέγιστης ασφάλειας, που περιγράφεται από τον ανακριτή Nikolaev, ώθησε τον Kulesha να συνάψει μια προκαταρκτική συμφωνία. Αμέσως αφότου άρχισε να συνεργάζεται με την έρευνα, ο Kulesh άλλαξε ριζικά τη δική του μαρτυρία. Δήλωσε ότι όλα όσα έγιναν στην τράπεζα ήταν κατόπιν εντολής του Γκριγκόριεφ. Ο Grigory Kulesha συκοφάντησε επίσης τον συγγενή του Grigoriev, Volchkov.

Κατά μια πολύ περίεργη σύμπτωση, το πρωτόκολλο ανάκρισης της 2ας Σεπτεμβρίου εξαφανίστηκε από τη δικογραφία. Ευτυχώς, οι δικηγόροι του Alexander Yuryevich Grigoriev έσωσαν το αντίγραφό του. Επίσης, η οικονομική και αναλυτική εξέταση που ήταν απαραίτητη στην υπόθεση ορίστηκε από τον ανακριτή μόνο όταν υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές από τον Γκριγκόριεφ και την υπεράσπισή του και δεν ήταν πλέον δυνατό να αγνοηθούν απλώς. Παραδόξως, μόνο ο ερευνητής Nikolaev γνώρισε τα αποτελέσματά του και θεώρησε ότι δεν ήταν ενδιαφέρον για την έρευνα. Και αυτή είναι η εξέταση που αποκαλύπτει πλήρως ολόκληρο το εσωτερικό της τράπεζας, επιτρέποντάς σας να μάθετε το κύριο πράγμα - εάν τα χρήματα αποσύρθηκαν, και αν ναι, από ποιον και πού! Οι καταγγελίες που απευθύνονται στις ενέργειες του Νικολάεφ μεταφέρθηκαν στο έργο του και, φυσικά, δεν είδε ούτε μία παράβαση. Αλλά η ποινική υπόθεση «πύκνωσε» σε 260 τόμους, οι οποίοι παραδόθηκαν στον εισαγγελέα για έγκριση του κατηγορητηρίου. Μόλις μια εβδομάδα, και 260 τόμοι μελετήθηκαν από τον εισαγγελέα - το κατηγορητήριο είναι έτοιμο!

Κάποια σύγχυση προκύπτει επίσης από το γεγονός ότι ο Γκριγκόριεφ και δύο άτομα που φέρεται ότι ήταν συνεργοί του κρατήθηκαν στο κέντρο κράτησης του Ροστόφ κατά την άφιξή τους από τη Μόσχα. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ένα ιδιαίτερο. ένα μπλοκ μέσα στο οποίο τοποθετούνται τρομοκράτες και δολοφόνοι που αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την κοινωνία. Παρεμπιπτόντως, οι δράστες που εμπλέκονται στην ίδια ποινική υπόθεση, Καλιτβάνσκαγια και Γκιουλένκοβα, βρίσκονταν σε συνηθισμένα κελιά.

Σήμερα, η υπόθεση Doninvest εξετάζεται από τον δικαστή Strokov. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί, αλλά από την πρώτη κιόλας συνάντηση δεν ικανοποίησε ούτε ένα αίτημα του κατηγορουμένου, αλλά ούτε ένα από τα αιτήματα του εισαγγελέα δεν απορρίφθηκε. Θα ήθελα να πιστεύω ότι ο δικαστής Strokov εξακολουθεί να θέλει να κατανοήσει όλες τις περιπλοκές αυτής της υψηλού προφίλ και, προφανώς, συμβεβλημένης υπόθεσης, η οποία παρέχει οφέλη μόνο σε ορισμένα άτομα, αλλά όχι στον Alexander Yuryevich Grigoriev.

Η πρώτη από τις υποθέσεις του βασιλιά, αυτή του Αλεξάντερ Γκριγκόριεφ, ολοκληρώθηκε.

Όπως έμαθε η Kommersant, το ανακριτικό τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών ολοκλήρωσε την έρευνα για μια από τις ποινικές υποθέσεις εναντίον μελών εγκληματικής κοινότητας, τα οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματος, μετέφεραν περίπου 46 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό Η συμμορία, πρώην συνιδιοκτήτης των Zapadny, Doninvest και The Russian land bank Alexander Grigoriev, καθώς και αρκετοί από τους συνεργούς του, μέχρι στιγμής θα δικαστούν μόνο για την κλοπή 2 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα. Η έρευνα αναμένει να αποπληρωθεί η ζημιά στην υπόθεση σε βάρος του εμπορικού κέντρου Sfera στο Novy Arbat, το οποίο κατασχέθηκε.

Αρκετές δεκάδες άτομα εμπλέκονται σε μια ποινική υπόθεση που αφορά παράνομες οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των εξαργυρώσεων, αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ρουβλίων. Ωστόσο, αρχικά η έρευνα δεν προέβλεψε τέτοια κλίμακα. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015, όταν στο Rostov-on-Don, υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών GUEBiPK συνέλαβαν και στη συνέχεια συνέλαβαν με δικαστική απόφαση τον πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της KB Doninvest LLC, Alla Kalitvanskaya και την αναπληρώτριά της Svetlana Gulenkova. Αργότερα ενώθηκαν με έναν από τους ιδιοκτήτες της τράπεζας Doninvest, την Oksana Ermakova, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτού του πιστωτικού ιδρύματος, τον Denis Volchkov, και αρκετούς άλλους απλούς καλλιτέχνες. Αναζητούνται δύο ακόμη -οι επιχειρηματίες της Αγίας Πετρούπολης Όλεγκ Βασίλιεφ και Άντον Ταράσοφ. Όπως λένε στο Υπουργείο Εσωτερικών, και οι δύο είναι γνωστοί ως παίκτες στη ρωσική αγορά μετρητών, και μέσω των εταιρειών που παρείχαν αυτοί οι επιχειρηματίες οι τράπεζες απέσυραν τα κλεμμένα χρήματα.

Όταν άρχισαν να εμφανίζονται διαπεριφερειακές διασυνδέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, η υπόθεση μεταφέρθηκε από το Ροστόφ-ον-Ντον στο τμήμα έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικών για περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι υπάλληλοι της Doninvest συμμετείχαν στην κλοπή τεράστιων ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, τα οποία μεταφέρθηκαν σε offshore εταιρείες μέσω μιας αλυσίδας εταιρειών κέλυφος. Αργότερα έγινε σαφές ότι αυτό το σχέδιο χρησιμοποιήθηκε επίσης από τη νέα διοίκηση της τράπεζας, της οποίας ο σκιώδης ιδιοκτήτης ήταν ο Alexander Grigoriev. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η τράπεζα, η οποία χρεοκόπησε δύο χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με την DIA, χρωστούσε στους πελάτες περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια ρούβλια. Προηγουμένως, ο επιχειρηματίας ενήργησε ως συνιδιοκτήτης των χρεοκοπημένων τραπεζών Zapadny (χρέος 24,6 δισεκατομμύρια ρούβλια), Transportny (44,2 δισεκατομμύρια ρούβλια) και Russian Land Bank (7 δισεκατομμύρια ρούβλια).

Όλοι τους έχασαν τις άδειές τους το 2014-2015 λόγω της εφαρμογής μιας πιστωτικής πολιτικής υψηλού κινδύνου, της τοποθέτησης κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία χαμηλής ποιότητας, της απόσυρσης κεφαλαίων από τη Ρωσία και της απώλειας των ιδίων κεφαλαίων τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα έγιναν στις τράπεζες λίγο αφότου ο Αλεξάντερ Γκριγκόριεφ έγινε ιδιοκτήτης τους.

Κρατήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2015 στο εμπορικό κέντρο Sfera στο Novy Arbat, του οποίου, σύμφωνα με τους ανακριτές, είναι συνιδιοκτήτης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, το εν λόγω εμπορικό κέντρο, καθώς και τα ακίνητα (διαμερίσματα, σπίτια, οικόπεδα) των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν με δικαστική απόφαση προκειμένου να αποπληρωθεί η ζημιά.

Κατά τη διάρκεια περαιτέρω έρευνας, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Alexander Grigoriev συμμετείχε στην κλοπή χρημάτων όχι μόνο από τις προαναφερθείσες τράπεζες, αλλά ήταν επίσης ο αρχηγός μιας από τις μεγαλύτερες οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες στη Ρωσία (άρθρο 210 του Ποινικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας), η οποία συμμετείχε σε παράνομες συναλλαγές σε μετρητά. Συνολικά, περισσότερα από 500 άτομα συμμετείχαν σε αυτά, χρησιμοποιώντας περίπου 70 ρωσικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τη συμμετοχή κρατικού κεφαλαίου. Μεταξύ αυτών ήταν, για παράδειγμα, η Russian Credit, η Eastcom-Finance, η Transportny, η MAST Bank, η Antalbank, η Intercapital Bank, η Russian Land Bank, η Taurus, η European Express, η Rublevsky, η Baltika ", η Tempbank και μια σειρά άλλες. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη ανακληθεί οι άδειές τους, αλλά κάποιες συνεχίζουν να λειτουργούν σήμερα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, χρησιμοποιώντας λογαριασμούς σε αυτές τις οικονομικές δομές, τα μέλη της εγκληματικής συμμορίας τα τελευταία χρόνια μπορούσαν να αποσύρουν περίπου 46 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χώρα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εγκληματικής ομάδας ήταν περίπου 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η έρευνα έχει ολοκληρωθεί μόνο για πολλά επεισόδια εγκληματικής δραστηριότητας της ομάδας με επικεφαλής τον Alexander Grigoriev. Τα υλικά με τα οποία άρχισαν να εξοικειώνονται οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αναφέρονται στην κλοπή περίπου 2 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από τις τράπεζες Doninvest και Zapadny. Σημειώστε ότι σε αυτή την υπόθεση έχει ήδη εκδοθεί μία πρόταση. Το δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση του πρώην αντιπροέδρου της Zapadny Bank, Grigory Kulesha, ο οποίος παραδέχθηκε πλήρως την ενοχή του, με ειδικό τρόπο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση έξι ετών με αναστολή. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι δεν παραδέχονται τις κατηγορίες για τις ενοχοποιούμενες πράξεις.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Sergei Shenknekht, ο οποίος υπερασπίζεται τον Alexander Grigoriev, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη συμμετοχή του πελάτη του στην εγκληματική κοινότητα και τις ενοχοποιημένες πράξεις. «Το καλοκαίρι του 2014, κατά την περίοδο της αγωνίας της Doninvest, ο Γκριγκόριεφ προσπάθησε να σώσει την τράπεζα επενδύοντας 350 εκατομμύρια ρούβλια σε αυτήν, αλλά η έρευνα δεν έδωσε ακριβή υπολογισμό των κλεμμένων χρημάτων, παρά την οικονομική και αναλυτική εξέταση που διενεργήθηκε. », είπε ο κ. Shenknecht στην Kommersant.— Μάθαμε ότι τα επεισόδια με το «Doninvest» και το «Zapadny» συνδυάστηκαν λίγο πριν ολοκληρωθεί η έρευνα Προφανώς, αυτό έγινε για να αυξηθεί η συνολική ζημιά και να δικαιολογηθεί η σύλληψη του εμπορικού κέντρου Sfera , που αξίζει ακόμα πολύ περισσότερο - περίπου 2,5 δισεκατομμύρια, αλλά ο Γκριγκόριεφ δεν έχει καμία σχέση με αυτόν.